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Redacción | Agencia MANL
Ciudad de México.— Diego "N" aparece directamente en seis expedientes judiciales de la Ciudad de México registrados entre 2017 y 2020, relacionados con controversias mercantiles e inmobiliarias, de acuerdo con documentos del Poder Judicial capitalino revisados.
El antecedente más antiguo localizado corresponde al expediente 897/2017, una controversia de arrendamiento promovida por Scotiabank Inverlat contra Shark BTL, Diego "N" y Norma Hilda Ferlini Bohm.
En 2019 se concentra la mayor parte de los procedimientos. El expediente 297/2019 corresponde a providencias precautorias mercantiles y menciona a Shark BTL, Rosen Ferlini, Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff.
En el expediente 358/2019, también de carácter ejecutivo mercantil, aparecen Shark BTL, Rosen Ferlini, Ferlini Bohm y Rosen Marschoff. En actuaciones del procedimiento, Rosen figura como depositario, mientras Ferlini Bohm y Rosen Marschoff aparecen como obligados solidarios.
Ese año, Grupo Financiero Banorte promovió el expediente 1110/2019 contra Shark BTL y Diego "N", Jorge Rosen Marschoff, Ana María Rosen Ferlini y Norma Hilda Ferlini Bohm.
También aparece el expediente 598/2019, promovido por Banco del Bajío contra Shark BTL, Medical Branding de México, Diego "N" , Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff.
A estos procedimientos se suma el expediente 695/2019, promovido por HSBC contra Shark BTL, Diego "N" Ferlini, Rosen Marschoff y Ferlini Bohm.
Los registros judiciales también muestran un procedimiento de Banco Multiva, expediente 221/2019, contra Shark BTL, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff. Diego "N" no aparece como demandado en la ficha consultada, por lo que Agencia MANL no lo contabiliza entre los seis expedientes directos.
En 2020, Diego "N" aparece nuevamente como demandado en el expediente 214/2020, una controversia de arrendamiento promovida por Marcela Fernández de Teresa.
La revisión documental permite establecer la existencia de los procedimientos, sus partes y la vía judicial, pero no permite afirmar que los involucrados hayan cometido delitos ni que todos los juicios hayan concluido en su contra. Los boletines consultados tampoco permiten determinar, en todos los casos, el monto originalmente reclamado ni el desenlace definitivo.
Lo que sí queda documentado es que, entre 2017 y 2020, Diego "N" y Shark BTL aparecen reiteradamente en procedimientos judiciales, mientras algunos de los mismos nombres —entre ellos Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff— se repiten en distintos expedientes.
Estos litigios son anteriores al caso por el que Diego "N" es actualmente investigado y, con la documentación revisada hasta ahora, no existe base para establecer una relación entre aquellos procedimientos y el homicidio de Jonathan Meléndez y su familia.
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